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华人健康:2023年度独立董事述职报告

泰然健康网
2025-04-28 19:51

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公告日期：2024-04-29

安徽华人健康医药股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

(刘志迎)

本人作为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作》”）、《上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人毕业于南京农业大学农业经济管理专业，博士研究生学历。1986年6月参加工作，历任合肥工业大学经济系助教、讲师、副教授、教授、系主任；现任中国科学技术大学管理学院教授、博士生导师、EMBA中心主任，以及淮北矿业控股股份有限公司（拟2024年4月辞任）、合肥合锻智能制造股份有限公司、安徽芯瑞达科技股份有限公司独立董事。2019年10月至2024年4月，担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司规范运作》的要求，作为公司的独立董事，对本人独立性情况进行了自查，特说明如下：自担任公司独立董事以来，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，本人配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度履职情况

（一）2023年度出席董事会及股东大会情况

2023年度，公司共召开董事会会议8次，股东大会3次，本人出席董事会和股东大会情况如下：

董事会股东大会

报告期内应现场出以通讯方委托出缺席次是否连续两出席股东大会
参加董事会席次数式参会次席次数数次未亲自出次数

次数数席会议

8 3 5 0 0 否 3

本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。本人认为公司2023年各董事会会议召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，决议符合公司整体利益，各项议案均未损害全体股东利益。因此，2023年度，本人对公司董事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）发表事前认可意见及独立意见的情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，2023年度，本人作为独立董事发表事前认可意见和独立意见的情况如下：

1、2023年3月17日，在第四届董事会第七次会议上，本人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项发表了同意的独立意见。

2、2023年4月10日，在第四届董事会第八次会议上，本人对公司2023年度日常关联交易预计，以及改聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年度审计机构的事项进行了确认并发表事前认可意见；对公司2022年度拟不进行利润分配、2022年度内部控制自我评价报告、控股股东及其他关联方占用公司资金与公司对外担保情况、改聘会计师事务所、2023年度董事和高级管理人员薪酬方案、2023年度日常关联交易预计、使用部分闲置自有资金现金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放、使用部分超募资金永久补充流动资金及支付股权收购款、选举杨策先生担任公司第四届董事会非独立董事的事项发表了同意的独立意见。

3、2023年7月7日，在第四届董事会第十次会议上，本人对公司接受关联方担保暨关联交易的事项进行了确认并发表事前认可意见；对公司接受关联方担保暨关联交易、使用超募资金支付股权收购款的事项发表了同意的独立意见。

4、2023年8月24日，在第四届董事会第十一次会议上，本人对公司控股股东及其他关联方占用资金与公司对外担保情况……
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