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股市必读：旗滨集团（601636）6月27日董秘有最新回复

泰然健康网
2025-06-30 19:19

投资者：公司近4年以来，股票持续的一路下跌严重，是否有未披露的大变动？再连续缩水是否有st的风险？接下来公司有何改善的举措？
董秘：尊敬的投资者：您好！公司生产经营正常，不存在应披露未披露的事项。影响二级市场股价的因素不仅取决于公司当前的经营状况，也受公司所处行业政策、公司发展前景、市场供需情况、板块热点、投资者心理等多重因素影响，股价的涨跌是市场多方买卖力量博弈形成的结果。当前公司股价未能体现公司的内在价值。公司将加快推进治理改革落地，推进新一轮中长期战略规划，持续关注产品和原燃料市场变化，积极采取应对措施，不断夯实发展基础，提升市场份额，全力以赴确保生产经营状况稳步改善，通过努力提升公司经营业绩回馈广大投资者。同时，公司将进一步提高信息披露质量，加强投资者沟通和交流互动，通过业绩说明会、路演等多种渠道，详细解读公司战略规划、经营成果及未来发展前景，让投资者更清晰地认识公司价值；重视加强市值管理，推动企业加快高质量发展，并积极通过现金分红、股份回购、股东增持等方式提振市场信心，促进公司市场价值的逐步提升。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：您好！2024年行业产能过剩，公司净利润3.83亿，存货减值却高达2.4亿，占净利润92%，固定资产减值仅663万。存货因卖不上价减值能理解，可固定资产也在这环境里，为啥减值这么少？是不是没考虑产能过剩导致的设备闲置、贬值？能通俗易懂讲讲，让我们普通投资者听明白二者减值差异吗？
董秘：尊敬的投资者：您好！固定资产减值准备是指固定资产的账面价值超过其可收回金额的部分。根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在减值迹象，应当进行减值测试，计算可收回金额，并根据可收回金额低于账面价值的部分计提减值准备。2024年末，公司按照会计准则要求对固定资产进行了减值测试，并根据测试结果计提了固定资产减值准备。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：请问公司最近一期股东人数是多少？谢谢！
董秘：尊敬的投资者：您好！截至2025年6月20日，公司的股东数是118,986名。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：根据贵司披露数据，2024年存货减值2.4亿占净利润92%，固定资产减值仅663万。行业产能过剩下，固定资产同样受影响，设备闲置、技术落后必然贬值。请问固定资产减值是否充分考虑行业产能过剩对其未来收益的影响，是否符合会计准则？两类资产减值关键假设是否一致？少计固定资产减值将虚增利润，误导投资者，请贵司说明减值计提依据及是否遵循会计准则，谢谢！
董秘：尊敬的投资者：您好！固定资产减值准备是指固定资产的账面价值超过其可收回金额的部分。根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在减值迹象，应当进行减值测试，计算可收回金额，并根据可收回金额低于账面价值的部分计提减值准备。2024年末，公司按照会计准则要求对固定资产进行了减值测试，并根据测试结果计提了固定资产减值准备。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：请问最新一期公司的股东人数是多少？
董秘：尊敬的投资者：您好！截至2025年6月20日，公司的股东数是118,986名。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：贵司2024年年报，存货减值2.4亿占净利润92%，固定资产减值仅663万。行业产能过剩下，固定资产减值评估备受关注。想了解中审华陈志、李启有，审计时对固定资产减值迹象判断、关键假设及审计程序执行，是否有充分证据支撑？是否严格遵循审计准则？若审计有失偏颇，甚至出具虚假报告，不仅误导投资者决策，使其因误判企业真实价值而损失，还可能引发股价异常波动。注册会计师也将面临行政处罚，严重时或涉刑事指控。望解答，谢谢！
董秘：尊敬的投资者：您好！固定资产减值准备是指固定资产的账面价值超过其可收回金额的部分。根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在减值迹象，应当进行减值测试，计算可收回金额，并根据可收回金额低于账面价值的部分计提减值准备。2024年末，公司按照会计准则要求对固定资产进行了减值测试，并根据测试结果计提了固定资产减值准备。公司计提各类资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计核算的稳健、谨慎，有助于真实、合理地反映公司期末资产状况和2024年度经营成果。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：公司仅为独立董事购买董监高保险，非独立董事承担着更多公司经营管理职责，如参与日常运营、战略决策等，相较于独立董事，他们面临的履约风险更大。为何只为独立董事购买保险？为何不为非独立董事也购买保险，以降低他们的履职顾虑，更好地激励他们为公司发展贡献力量呢？
董秘：尊敬的投资者：您好！旗滨集团继实施2019-2024年中长期战略发展规划后，又制定了新一轮的中长期战略发展规划。做实董事会是旗滨集团长远发展的治理保障。新一轮发展战略，将加大产业多元化发展，积极推进国际化战略。国际化发展和产业多元化的治理需求日益增加，为拓展全球视野及国际市场，助力海外布局，提高治理透明度，聘请产业及治理专家尤其是外籍专家作为独立董事很有必要。根据旗滨集团做实董事会要求，结合旗滨集团当前处于新一轮战略规划实施的关键时期，为充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，为公司治理、经营发展提供专业、客观的建议，提升董事会的决策水平，在保证独立性的前提下，本次聘任的独立董事将增加现场工作时间及工作量，承担更多的风险与责任。为充分保障独立董事独立、客观、公正地行使职权，激发履职积极性与主动性、提升决策质量、增强市场信心，以实现治理效能与全球竞争力的协同提升，切实维护全体股东的长远利益，结合公司规模发展、产业多元化以及国际化战略的需要，为增强行业前沿专业视角和国际化战略视野，吸引具有国际市场运营经验与跨文化管理背景，以及行业专业经验的优秀人才，契合国际人才市场薪酬惯例，本次调整独立董事津贴标准，并实行差异化津贴标准，同时为独立董事购买履职责任险，是合理且必要的。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：公司为独立董事买董监高责任险，是独立董事提出要求购买吗？要求买保险的理由是什么？为什么之前独立董事没有购买保险的需求，而现在有？公司存在什么问题可能导致独立董事因履职不当要承担民事赔偿？
董秘：尊敬的投资者：您好！旗滨集团继实施2019-2024年中长期战略发展规划后，又制定了新一轮的中长期战略发展规划。做实董事会是旗滨集团长远发展的治理保障。新一轮发展战略，将加大产业多元化发展，积极推进国际化战略。国际化发展和产业多元化的治理需求日益增加，为拓展全球视野及国际市场，助力海外布局，提高治理透明度，聘请产业及治理专家尤其是外籍专家作为独立董事很有必要。根据旗滨集团做实董事会要求，结合旗滨集团当前处于新一轮战略规划实施的关键时期，为充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，为公司治理、经营发展提供专业、客观的建议，提升董事会的决策水平，在保证独立性的前提下，本次聘任的独立董事将增加现场工作时间及工作量，承担更多的风险与责任。为充分保障独立董事独立、客观、公正地行使职权，激发履职积极性与主动性、提升决策质量、增强市场信心，以实现治理效能与全球竞争力的协同提升，切实维护全体股东的长远利益，结合公司规模发展、产业多元化以及国际化战略的需要，为增强行业前沿专业视角和国际化战略视野，吸引具有国际市场运营经验与跨文化管理背景，以及行业专业经验的优秀人才，契合国际人才市场薪酬惯例，本次调整独立董事津贴标准，并实行差异化津贴标准，同时为独立董事购买履职责任险，是合理且必要的。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：之前的六个问题因为被贵公司投诉消失，这六个问题被贵公司投诉的理由分别是什么？
董秘：尊敬的投资者：您好！公司始终高度重视e互动平台建设，将其作为与投资者沟通交流的重要桥梁。未来，公司将持续优化信息发布与处理流程，强化部门间协同联动，以更严谨的态度、更高效的效率及时回应投资者关切，不断提升信息披露透明度与投资者服务质量，切实保障投资者合法权益。同时，针对个别涉嫌造谣传谣、散布虚假信息或使用恶劣言语误导舆论的行为，为维护全体投资者利益及平台健康有序的交流环境，公司将继续依法依规进行投诉处理，全力营造清朗和谐的互动氛围。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：董秘您好，请问截止到5月31日公司股东人数是多少？
董秘：尊敬的投资者：您好！截至2025年6月20日，公司的股东数是118,986名。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者： 2024年固定资产原值增71亿（为净利润27倍），存货减值2.4亿（占净利润92%），行业产能过剩下，投入与减值的矛盾逻辑是否经董事会战略论证？
董秘：尊敬的投资者：您好！自2019年以来，公司积极推进中长期战略发展规划，企业资产规模、营业收入规模大幅增加。为抓住国家推进能源战略转型及双碳目标带来的机遇，旗滨集团制定了做优做强光伏玻璃产业的战略，公司坚定看好光伏玻璃行业中长期的市场潜力与发展机遇。在全部建成11条光伏玻璃生产线形成规模化产能的基础上，对标头部企业，通过一系列提升计划，公司光伏玻璃产业在生产工艺技术、产品质量、市场开拓、运营能力、成本控制等方面已取得长足的进步。2024年末，公司按照会计准则要求对固定资产进行了减值测试，并根据测试结果计提了资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计核算的稳健、谨慎，有助于真实、合理地反映公司期末资产状况和2024年度经营成果。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：我想请问下旗滨集团的服务总机，你们把电话搞成虚拟电话，想联系具体部门还得需要通过总机，我从三月底就一直给你们公司打电话，总机一直没有人接听，之前解释说开会没人接听，我想问下什么会能在工作期间开两个月！你们到底是在害怕什么？公司股价下跌快五年了，怕股民抱怨？你们连股民基本的知情权和咨询权也要剥夺？这是一个负责任的公司应有的担当吗？
董秘：尊敬的投资者：您好！公司始终高度重视投资者的知情权与咨询权，持续通过投资者电话热线、线上咨询通道，投资者交流会、业绩说明会、路演等多种方式与投资者积极交流。股价波动牵动着每一位投资者的心，我们将通过稳健经营、提升业绩来回馈投资者，未来也将进一步畅通沟通渠道，定期举办投资者交流活动，主动披露经营动态，以更开放透明的态度接受监督。经核查，前期因公司总机系统升级及人员调配等原因，偶有电话接听不畅现象。因公司总机服务问题，给您带来不便，我们深表歉意。感谢您的批评与鞭策，我们将持续改进服务。后续如有需要，投资者可直接拨打工作人员手机13879918632。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：董秘您好，请问截止到5月20日收盘公司股东人数是多少？
董秘：尊敬的投资者：您好！截至2025年6月20日，公司的股东数是118,986名。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：公司为独立董事买董监高责任险，赔偿限额不超5000万元，保费不超18万元/年，保险期限12个月，后续每年可续保或重投。当独立董事因履职不当行为被追究责任，保险公司赔法律诉讼费用及相应民事赔偿，具体以合同为准。公司支付独立董事报酬，因履职不当行为被追究责任保险公司支付民事赔偿，独立董事履职风险包括哪些？民事责任外，有刑事责任？什么情况下要承担刑事责任？不需要承担因履职不当行赔偿，如何确保其认真履职？
董秘：尊敬的投资者：您好！董责险包括的独立董事履职不当行为，主要指如过失、管理疏忽、信息披露不实等非故意行为而产生的赔偿责任；不包括独立董事故意违法、监管部门的行政处罚等情形的赔偿。公司为独立董事购买董责险，本质上是公司为其提供履职保障，激励其勤勉履职，提升其履职效率，进一步优化公司治理结构，完善风险控制体系。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

6月27日旗滨集团的资金流向显示，主力资金净流出807.07万元，占总成交额9.32%；游资资金净流入344.22万元，占总成交额3.98%；散户资金净流入462.85万元，占总成交额5.35%。

旗滨集团发布了关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告。股东会将于2025年7月4日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议时间为2025年7月4日14点00分，地点为深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼会议室。网络投票时间为2025年7月4日9:15-15:00。会议将审议关于向下修正“旗滨转债”转股价格的议案和关于公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬的议案。特别决议议案为议案1，涉及关联股东回避表决的议案为议案2，应回避表决的关联股东为张柏忠、凌根略、吴贵东以及与上述股东有关联关系的股东。股权登记日为2025年6月27日。会议出席对象包括登记在册的公司股东、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。会议登记时间为2025年6月30日9点至16点，登记地点为深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼。联系人：文俊宇，联系电话：0755—86353588。会议预计为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。