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[单选题]
农村商业银行营业机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发 现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向（）报案
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农村商业银行营业机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发 现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向（）报案
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第1题
农村商业银行在办理下述人民币业务时,如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个 人出示的有效证件,应进行联网核查（）
A.存取款或转账金额超过1万元（包括1万元）的业务
B.单位转给单位超过200万 元（包括200万元）
C.电子银行业务开通、变更、注销
D.现金汇款业务（不在安 徽农金系统开户,通过大小额系统现金汇款到他行）超过1万元（包括1万元）
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第2题
柜员在使用联网核查过程中，应重点注意哪些事项① 对于第二代居民身份证，营业机构也可使用其它第二代身份鉴别仪进行鉴别。如经鉴别相关居民身份证确属真实证件，营业机构应继续办理相关业务。反之可拒绝为该客户办理业务。② 如客户申请办理的是个人银行账户业务，应先登记客户信息，再为客户办理业务。客户申请办理规定金额以上取现、资金划转、票据兑付、密码挂失等风险程度较大业务，以及客户办理其他支付结算业务，营业机构按照法律、法规规定需要核对相关个人居民身份证的，应暂停为客户办理业务，由客户出具身份证签发机关或常住户口所在地公安机关的证明，出示相关个人的户口簿、护照、驾照、社会保障卡、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，如经佐证相关居民身份证确属真实证件，应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。（3）反馈结果为04其他错误，属于核查未成功，应重新核查。解析：（出自《黑龙江省农村合作金融机构远程集中授权业务操作规范（个人业务部分）》第三章）
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第3题
农村商业银行在办理下述人民币业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的有效证件，应进行联网核查（）
A.存取款或转账金额超过 1 万元（包括 1 万元）的业务
B.单位转给单位超过 200 万元（包括96.万元）
C.电子银行业务开通、变更、注销
D.现金汇款业务（不在安徽农金系统开户，通过大小额系统现金汇款到他行）超过 1 万元（包括 1 万元）
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第4题
客户对联网核查结果提出疑问的，营业机构应向其出具联网核查后相关个人居民身份证 信息核对不一致的证明，并告知客户可自行到营业机构所在地公安机关进行核实（）
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第5题
口头挂失应遵循及时性原则。营业机构向申请人核对身份、待挂失账号等基本信息后即可办理,不需对申请人进行居民身份证联网核查（）
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第6题
各营业机构在办理规定业务进行联网核查时，若发现个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中
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第7题
各营业机构为办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的姓名、公民身份号码和照片中的一项或多项核对不一致，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。（)
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第8题
以下关于企业信息联网核查业务开展要求说法不正确的是（）
A.营业机构开展企业信息联网核查暂仅限于办理支付结算相关业务
B.企业相关人员手机号码核查暂仅限于办理企业银行账户开立、变更、撤销等相关业务
C.营业机构进行企业相关人员手机号码核查时，不需被核查人的书面授权
D.营业机构在办理企业信息联网核查业务时，发现客户凭虚假证明文件办理相关业务的，应当及时向公安机关报案
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第9题
营业机构应按照风险为本的原则，勤勉尽责，识别客户身份，采取（）等合理方式确认是否存在代理关系。
A.向客户问询
B.根据客户性别或年龄进行辨识
C.借助人脸识别或联网核查照片
D.柜面服务平台客户视图照片
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第10题
营业机构进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，应拒绝为该客户办理相关业务。（)
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第11题
农村商业银行可通过()等方式，按要求对辖内机构采集上传人民币冠字号码管理系统的冠字号码信息的完整性进行核查。
A.现金处理设备巡检
B.定期抽查现金处理设备清点清分现金的冠字号码信息在冠字号码管理系统的记录情况
C.查看本地服务器监测冠字号码文件上传情况
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