北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级
证券代码：688621 证券简称：阳光诺和(63.300, 0.92, 1.47%) 公告编号：2025-064
北京阳光诺和药物研究股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京阳光诺和药物研究股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1629号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司获准向社会公开发行人民币普通股20,000,000股。每股面值为1元，每股发行价格为26.89元，本次发行募集资金总额537,800,000.00元。上述募集资金总额扣除发行费用70,618,507.55元（相关费用均为不含税金额）后，本次公司公开发行新股的募集资金净额467,181,492.45元，民生证券股份有限公司已于2021年6月16日将扣除相关承销保荐费（不含税）人民币47,402,000.00元后的余款人民币490,398,000.00元汇入公司募集资金专户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月17日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000430号）。
二、募集资金专户开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。本次注销前公司募集资金专户的情况如下：
■
三、本年部分募集资金专户销户情况
因募集资金项目已经结项，公司已将相关募集资金专户中的募集资金余额划转至其他的募集资金专户，上述募集资金专户不再使用。为此，公司于近日办理完成上述募集资金专户的注销手续。
上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的募集资金专户存储三方监管协议相应终止。
特此公告。
北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
2025年8月9日
证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-063
北京阳光诺和药物研究股份有限公司
关于筹划发行股份及可转换公司债券
购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本次筹划重大资产重组事项的基本情况
北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光诺和”）正在筹划通过发行股份及可转换公司债券方式购买江苏朗研生命科技控股有限公司（以下简称“朗研生命”）100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》等规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。鉴于本次交易标的公司朗研生命为公司控股股东、实际控制人利虔先生控制的其他企业，本次交易构成关联交易。
二、本次筹划重大资产重组事项的进展情况
2025年4月24日，阳光诺和已与朗研生命主要股东签署《发行股份及可转换公司债券购买之意向协议》。经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：阳光诺和，证券代码：688621）自2025年4月25日（星期五）开市起停牌，并于2025年5月7日（星期三）上午开市起继续停牌。具体内容详见公司分别于2025年4月25日、2025年5月7日刊登在上海证券交易所网站的（www.sse.com.cn）的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于筹划发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-033）、《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于筹划发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展及继续停牌公告》（公告编号：2025-035）。
2025年5月12日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届审计与风险委员会第十七次会议、第二届董事会战略与ESG委员会第八次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 《关于〈北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。同日，公司向上海证券交易所申请公司股票于2025年5月13日开市起复牌。具体内容详见公司于2025年5月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-038）及相关公告。
2025年6月11日、2025年7月10日，公司分别披露了《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于筹划发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-051、2025-060），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
截至本公告披露之日，公司本次交易所涉及的审计、评估、尽调等工作已有序开展，交易方案正在进一步协商完善中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东会审议与本次交易相关的议案。
三、风险提示
目前本次交易对方中武汉开发投资有限公司、武汉火炬创业投资有限公司合计持有朗研生命3.0239%股权，因其内部决策程序尚未完成，暂未与上市公司签订附条件生效的《发行股份及可转换公司债券购买资产框架协议》。除上述交易对方以外，公司已与其他交易各方签订了附条件生效的《发行股份及可转换公司债券购买资产框架协议》，在标的公司资产评估结果确定后，交易各方将根据评估结果对交易价格进行最终协商确认，并另行签署正式协议，对本次交易的标的资产交易价格作出进一步约定。本次交易事项尚需公司股东会审议，并经上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，交易能否获得批准以及最终完成时间存在不确定性。
公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
2025年8月9日
海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP
相关知识
麦迪科技(603990):申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司部分募投项目节余资金用于新项目的核查意见
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年年度报告摘要
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
乐金健康:关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告
德展大健康股份有限公司 关于公司持股5%以上股东股份司法拍卖部分过户完成的公告
柳药集团(603368):广西柳药集团股份有限公司投资者交流会议记录（2025年3月）
美年大健康产业控股股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2020年度报告摘要
京东方科技集团股份有限公司
中国医药健康产业股份有限公司关于公司涉及诉讼事项的进展公告
网址: 北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告 https://m.trfsz.com/newsview1655866.html
