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浙版传媒:浙江出版传媒股份有限公司关于独立董事辞职的公告

泰然健康网
2025-08-24 21:21

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒公告编号：2025-039 浙江出版传媒股份有限公司关于独立董事辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、独立董事离任的基本情况是否继续是否存在上市公在未履姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因司及其子行完毕公司任职的公开承诺独立董事、风险控制公司股东大祁德树与审计委员会委员、会选举产生 2027年9月19日个人原因否否提名委员会主任委新任独立董员、编辑委员会委员事之日二、独立董事离任对公司的影响浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事祁德树先生的书面辞职报告，祁德树先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去提名委员会主任委员、风险控制与审计委员会委员、编辑委员会委员职务。辞职后，祁德树先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，祁德树先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，且确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提请公司董事会及股东与债权人注意的情况。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，祁德树先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，祁德树先生的辞职将在公司选举产生新任独立董事后生效。在此之前，祁德树先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事和董事会提名委员会、风险控制与审计委员会、编辑委员会委员职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事的补选工作。祁德树先生担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用。在此，公司及董事会对祁德树先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！特此公告。浙江出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 8 月 22 日

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浙版传媒 601921

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市盈率- 总市值- 流通值-

当日资金流向

历史资金流向

公司投资

2025年08月22日公布截止2025年06月30日长期股权投资11家公司，共计3.74亿元，本报告期内损益-2.34万元

业绩报表

2025年中报归属净利润6.761亿元，同比增长33.50%，基本每股收益0.3042元

预约披露日

2025年半年报预约2025年08月22日披露

分红

2025年08月22日公布2025年年报分红，分配方案：10派1.00元(含税)[预案] 千股千评限售解禁高管持股

十大流通股东数据日期：2025-06-30

名次股东名称持股比例1浙江出版联合集团有限公司76.95%2浙江出版集团投资有限公司4.05%3杭州文化广播电视集团0.61%4中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪0.50%5浙江浙商汇融私募基金管理有限公司0.50%6基本养老保险基金一零零一组合0.47%7杭州拱墅产业投资基金有限公司0.44%8香港中央结算有限公司0.43%9中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪0.37%10李文0.32% 十大股东机构持仓股东增减持

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