中国智能健康（00348）公告列表
公告标题
公告类型
公告日期
截至2025年8月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
月報表
2025-09-02截至二零二五年六月三十日止六个月未经审核中期业绩
中期業績
2025-08-27内幕消息 正面盈利预告
盈利警告
2025-08-25董事会会议召开日期
董事會召開日期
2025-08-15补充公告 — 独立非执行董事辞任及董事会委员会组成变更及未能符合上市规则第3.10(1)、3.10A、3.21及3.27A条之规定
更換董事或重要行政職能或職責的變更
2025-08-07独立非执行董事辞任及董事会委员会组成变更以及未能符合上市规则第3.10(1)、3.10A及3.21条之规定
更換董事或重要行政職能或職責的變更
2025-08-04董事名单与其角色和职能
董事名單和他們的地位和作用
2025-08-01独立非执行董事辞任及董事会委员会组成变更以及未能符合上市规则第3.10(1)、3.10A及3.21条之规定
更換董事或重要行政職能或職責的變更
2025-08-01截至2025年7月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
月報表
2025-08-01截至2025年6月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表
月報表
2025-07-02董事名单与其角色和职能
董事名單和他們的地位和作用
2025-06-27委任提名委员会成员
更換董事或重要行政職能或職責的變更
2025-06-27提名委员会的职权范围
提名委員會的職權範圍
2025-06-27于二零二五年六月十八日举行之股东周年大会表决结果
股東周年大會的結果
2025-06-18截至2025年5月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
月報表
2025-06-02截至2025年4月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表
月報表
2025-05-06补充公告 - 须予披露及关连交易 - 提供财务资助及给予某实体的贷款
關連交易
2025-04-29二零二四环境、社会及管治报告
環境、社會及管治資料/報告
2025-04-28股东周年大会通告
股東周年大會通告
2025-04-28二零二五年六月十八日(星期三)上午十时三十分举行之股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格
委任代表表格
2025-04-28建议重选董事;授出发行及购回股份之一般性授权及股东周年大会通告
在股東批准的情況下重選或委任董事
2025-04-28二零二四年报
年報
2025-04-28截至2025年3月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
月報表
2025-04-01截至二零二四年十二月三十一日止年度全年业绩公告
末期業績
2025-03-31内幕消息 预期亏损大幅减少
盈利警告
2025-03-28董事会会议延期
董事會召開日期
2025-03-24须予披露及关连交易 - 提供财务资助及给予某实体的贷款
關連交易
2025-03-21董事会会议召开日期
董事會召開日期
2025-03-13截至2025年2月28日止月份之股份发行人的证券变动月报表
月報表
2025-03-03截至2025年1月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
月報表
2025-02-04董事名单与其角色和职能
董事名單和他們的地位和作用
2025-01-27委任执行董事
更換董事或重要行政職能或職責的變更
2025-01-27截至2024年12月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
月報表
2025-01-02完成发行涉及特别授权项下可换股债券及普通债券之债券
發行可轉換證券
2024-12-31于二零二四年十二月十七日举行之股东特别大会之投票结果
股東特別大會的結果
2024-12-17截至2024年11月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表
月報表
2024-12-02更改香港股份过户登记分处
更換股份過戶登記處/登記代理
2024-11-29股东特别大会通告
股東特別大會通告
2024-11-26二零二四年十二月十七日(星期二)上午十一时正举行之股东特别大会(或其任何续会)适用之代表委任表格
委任代表表格
2024-11-26建议发行涉及特别授权项下可换股债券及普通债券之债券及股东特别大会通告
發行可轉換證券
2024-11-26有关建议发行涉及特别授权项下可换股债券及普通债券之债券之补充公告以及延长最后截止日期及完成日期
在完成須予公布的交易方面出現延誤
2024-11-22有关建议发行涉及特别授权项下可换股债券及普通债券之债券之补充协议
在完成須予公布的交易方面出現延誤
2024-11-15进一步延迟寄发有关建议发行涉及特别授权项下可换股债券及普通债券之债券之通函
發行可轉換證券
2024-11-08截至2024年10月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
月報表
2024-11-01进一步延迟寄发有关建议发行涉及特别授权项下可换股债券及普通债券之债券之通函及延长最后截止日期
在完成須予公布的交易方面出現延誤
2024-10-08截至2024年9月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表
月報表
2024-10-02董事名单与其角色和职能
董事名單和他們的地位和作用
2024-09-30执行董事辞任及授权代表的变更
更換董事或重要行政職能或職責的變更
2024-09-30进一步延迟寄发有关建议发行涉及特别授权项下可换股债券及普通债券之债券之通函
發行可轉換證券
2024-09-20二零二四年中期报告
中期/半年度報告
2024-09-13相关知识
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