凌立健康:第一届董事会第十三次会议决议公告
公告编号：2018-012 证券代码：870008 证券简称：凌立健康 主办券商：中泰证券 上海凌立健康管理股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018年9月6日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月31日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王瑞霞 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 本公司拟设立全资子公司上海捷晅信息技术有限公司，注册地为上海市嘉定区南翔镇静塘路988号2幢J585室（以上信息以工商部门审核为准），注册资本 公告编号：2018-012 为人民币500万元。详见《对外投资的公告》（2018-013）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海凌立健康管理股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 上海凌立健康管理股份有限公司 董事会
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