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联网核查自查报告(共6篇).docx

泰然健康网
2025-07-14 13:34

文档简介

6第1篇：关于客户联网核查的自查报告XX信用社关于客户身份证信息联网核查自查情况的报告联社：根据联社的安排，我社客户身份证信息联网核查情况进行了自查，取得了一定的成效。现就这项工作具体的开展情况报告如下：一、认真学习文件，加强组织领导。我社及时组织职工认真学习了联社《关于客户身份证信息联网核查系统上线其是让职工做到心中有制度，开展有措施。为了确保此次自查情况的健康开展，我社成立了专项治理工作领导小组，组长XXX，成员为班子其它成员。由XXX同渠道，规范业务操作，提升核查业务的效率和质量。二、精心安排部署，全力落实自查工作。结合我社实际，自查工作具体开展如下：一是对系统内联网核查业务流水信息进行自查，单笔业务包括审查客户证件、影像拍摄、信息登记、打印核查结果核查，客户身份影像资料包括柜员拍摄的客户身份证正面、反面、佐证证件、客户环境等影像。要求内勤进行交叉核查，以便及时发现问题，为此项业务健康开展创造条件。三、存在问题通过自查，我社客户身份证联网核查业务处理基本规范，达到了联社关于联网核查的相关政策要求。客户联网核查城区营业室共计20笔，全部为身份证原笔图像清晰,1笔图像不清晰。八一分社共计19笔，全部为身份证原件，2笔未认定属核实身份证真伪无影像笔代理人代理人办理业务，只拍了代理人的照片，所以导致留存的身份信息和影像资料不符。四、存在问题的原因及解决措施我社职工在影像资料的拍摄过程中，由于操作人员拍摄影像资料没有使用四档拍摄，营业大厅光线不够明亮，导致客户环境影像资料模糊。经过分析，我社的进展。项工作达到省联社的要求，XX信用社二0一三年十月二十四日第2篇：优秀报告：联网核查管理的自查报告联网核查管理的自查报告一、认真学习文件，加强组织领导。我社及时组织职工认真学习了联社《关于客户身份证信息联网核查系统上线其是让职工做到心中有制度，开展有措施。为了确保此次自查情况的健康开展，我社成立了专项治理工作领导小组，组长XXX，成员为班子其它成员。由XXX同渠道，规范业务操作，提升核查业务的效率和质量。二、精心安排部署，全力落实自查工作。结合我社实际，自查工作具体开展如下：影像拍摄、信息登记、打印核查结果等步骤。二是对代核查是否办理及时进行了核查；三是对客户身份影像质量进行核查，客户身份影像资料包括柜员拍摄的客户身份证正面、反面、佐证证件、客户环境等影像。要求内勤进行交叉核查，以便及时发现问题，为此项业务健康开展创造条件。三、存在问题通过自查，我社客户身份证联网核查业务处理基本规范，达到了联社关于联网核查的相关政策要求。客户联网核查城区营业室共计20笔未认定属核实身份证真伪无影像资料，17笔图像清晰,1笔图像不清晰。八一分社共计19笔未认定属核实身份证真伪无影像资料最全面的内容参考写作网站，16笔图像清笔代理人代理人办理业务，只拍了代理人的照片，所以导致留存的身份信息和影像资料不符。四、存在问题的原因及解决措施我社职工在影像资料的拍摄过程中，由于操作人员拍摄影像资料没有使用四档拍摄，营业大厅光线不够明亮，导致客户环境影像资料模糊。经过分析，我社召开了会议，拿出解决问题的办法。一是加强培训，提高职工办理业务的技能；的进展。在今后的工作中，我社会认真地把这项工作继续开展下去，尽力使这项工作达到省联社的要求，联网核查管理自查报告篇2：一、网核查的现状1．**信用社建立了联网核查公民身份信息制度。2．**信用社建立了联网核查公民身份信息系统突发事件应急处置预案。二、开展状况联网核查工作运行正常，偶尔综合业务系统里的身份核查不好用，就用人民银行系统中的身份核查对客户的身份信息进行联网核查，对无照片，户名与身份证不符等情况及时上报，并对此种情况不予办理业务。三、网点配备核查设备的台数**信用社共配备核查设备两台四、核查效果联网核查制度中规定的需要客户出示身份证原件并且留存身份证复印件的业位有备份人员，实行AB角制度。岗位职责以A角为主，在A角业务多或休假期间，B正常有序开展。联网核查管理自查报告篇3：（一）成立个人存款账户实名制专项检查工作领导小组：组长：成员：为确保高质量完成核实工作，积极推动此次工作的开展。对辖内所有网点个留存身份证件种类等情况，确保核实工作平稳开展。（二）按照指导意见中的核实工作措施，逐条对个人存款账户实名制进行核进行核对，核对为真实的，在系统中为其办理相关业务。对客户暂不能提供有效证件的，均要求客户在下次办理业务时携带身份证件进行身份核实工作。（三）存款人开户资料中留存的开户证明文件为居民身份证或临时身份证复息进行核查。经核查，如信息相符的，可以认为账户相关身份信息为真实；如姓名、身份证号码和照片存在一项或多项不一致的，作为疑义身份信息核实。留存的居民身份证或临时身份证复印件已过有效期，或姓名为手写、生僻字等难以识别的，要求存款人重新提交居民身份证原件进行核查。存款人的开户资料中未留存有效身份证件复印件的，要求存款人重新提交有真实，并留存有效身份证件的复印件。对于20**年1月1件核实，对于办理新开户业务的客户，根据要求，16周岁以上中国公民必须提供真实身份证，16周岁以下中国公民，应由监护人代理开立银行账户，出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。通过此次检查，未发现我联社个人存款账户实名制中存在问题。以上核实工作，实现了在我社业务系统中标识、查询、统计核实结果，切实落实了个人存款账户实名制，维护经济金融秩序，保障银行业金融机构健康持续发展。《联网核查管理的自查报告》是篇好内容参考，涉及到身份证、核查、业务、工作、信息、进行、客户、身份等方面，觉得好就请收藏下。第3篇：身份证联网核查身份证联网核查：：／／10.59.14.30／qzxt／;登录名：5032nf;密码：8021018，880260321.清点：0605柜员现金箱清点5642柜员凭证箱清点01白金卡；70惠农卡；0627柜员现金调拨：记账凭证复打（由调出方填写，盖姓名章；主管签字；由调入方进行0627调拨）0603柜员现金入库5671柜员凭证销号（记账凭证反打）0320查询单笔交易（补打传票，主管签字，记账凭证写补打原因，错误凭证该附件章）最后打印日终平账报告表（记账凭证反打）注意事项：1取款50000元以上需联网核查；存款50000以上需存款凭条写身份证号；转账50万联网核查。2单位转个人5000020万联网核查。3存折支取5万以上，银行卡支20万以上需登记本上。4开网银：填协议、5603表外备查、0101收费、填重空登记簿；5603、0101均打记账凭证5603记账凭证填借方K1.00元0101记账凭证填贷方K宝号，金额25.00元5①4211银行卡取款→个人结算业务申请书盖业务讫章→033691、92对转打印记账凭证→2543汇兑收费（5万以上小额、5万以上大额）②柜：第二联+91、92对转记账凭证（套打）④给客户：第三联6单位转账支票转个人银行卡：①5万以上需主管签字②2584转出（打印记账凭证）→4210转入账支票盖业务办讫章）+银行卡存款凭条+进账单第二联（盖办讫章）给客户：银行卡存款凭条+进账单第一联注：进账单第三联没用7福彩9678①打印客户给的记账凭证→复打记账凭证背面②随传票：客户给的记账凭证+复打记账凭证的第一联（盖附件章）给客户：复打记账凭证第二连盖讫章89定期存单：定期存单背后盖“销户”、“提前支取”、“办讫章”利息税单复写套打，并让客户签字（第一联盖附件章随传票、第二联盖办讫章给客户）第4篇：联络部工作计划与联网核查管理自查报告联络部工作计划与联网核查管理自查报告联络部工作计划——**学院校广播站工作计划联络部二〇一*年十月二十八日一、工作目标：动的行使联络职能，为我站联络工作再添亮点；次例会无重大事件不缺勤，如需请假，向部长上报。5．坚持每周到广播站办公室值班。6．与部内各部员和谐相处，使联络部成为一个更加人性化的温暖大家庭。2.详细记录每次例会部长的安排所需要做的事。3.与其他部门成员交往，及时了解其他部门信息，把工作状态由原来的被动转为主动，协助其他部门工作的完成，以更好的起到联络作用。活动。其次，我们要充分利用网络的便捷作好联络,使联络的效果最大化。联络各成员去应对本学期即将到来的挑战.在今后的工作中,要尽职尽则,要尽心尽力,要以饱满的热情,要以端正的态度去做好每一件工作,争取使联络部的工作取得更好的效果,在新的一年内有大的进步,争做优秀,为创建优秀的部门做出我们自己应有的努力。我相信，只要联络部能够上下同心，共同努力，在各部门的协助学院校广播站联络部**二〇一*年十月二十八日篇2：联络部部门规划。联络部部门规划学生会的宗旨是服务大学生，大学生是一个广泛的群体，这务学生集体。联络部今后可以从日常生活，日常学习，日常娱乐来发挥作用。1.日常生活类：校园卡的丢失一直是比较普遍的问题，我们可以通过生活部集定期解决，因为我们有机会会接触到学校其他管理部门或机构主管。2.日常学习类图书管的占座问题是接近考试周的一大难题，联络部可以与学改变。这些是我分条列点所能相出的规划。联络部**篇3：信息联络部学年工作计划。四川师范经济与管理系·学生会20**大学成都学院信息联络部学年工作计划经济与管理系学生会·信息联络部年9月18日工作计划随着20**新学年的伊始，经济与管理系团总支学生会信息联络部的工作将迎来一个新的机遇与挑战，生，为了学生的一切，为了一切的学生的工作理念，制定出如下计划：一、人员编制招新是新学年工作的第一要务，新一届“优质”、“有效”新合协调来完成这次招新。本届计划招新13人。首先，认真查看前来应聘伙伴们控制，抽签决定场景，自由发挥讲述；决赛在足球场进行，考察面试者的交谈和我们信息联络部是一个强有力的集体。在整个招新过程中我们会保证公平公正，不掺杂私人情绪，一切问题从部门角度出发，一切为部门整体利益着想。二、团总支学生会的章程和各项规章制度，做到有章可循。培训会议上我们会配合，给新干事们讲解我们信息联络部的日常工作，分享我们之前的工作经验，心得。间，干事与部长之间的感情，促进交流协调。最后，部长和副部长分别带领三到这块，团队的力量显得特别的重要。众人拾柴火焰高，人多力量大。我们在部门容，一个是消除等级观念，在工作中没有三六九等之分，大家互助互进，积极认真工作，一切从部门角度出发，消除个人情绪。二是讲究部门内部分工合作，积极协调配合，不出现“没人做事”、“一群们之间的默契和配合度，利于以后更好的开展工作。三、部门管理（一）纪律机制由于信息联络部本身工作性质的原因，部门人题，防患于未然。我们将制定部门内部的章程，明确奖惩机制和请假制度。希望新一届干事能够在有组织有纪律的氛围下轻松快乐地开展工作。（二）工作程序化、规范化机制我们将部门的工作分区、分块，将工作程序化，提升部门工作效率。制订干事无课表，保证每位干事都有锻炼的机会，也防止个别同志耽误太多时间影响学习。（三）竞争机制有竞争才有创新，创新是一个组织永葆活力的源泉。通过竞相结合，充分调动每个人积极性、挖掘其潜力。（四）持续性机制在工作中不断总结经验和教训并随时开会记录，不忘对新成员的培养，使得上下两届交接时，在人力、物力、经验、信息上承接良好。（五）代理部长机制这项制度我们拟定于从后半期开始实行，就是在新同志去做。（六）信息收集制这项制度是指收集与我们合作过的商家信息。这其中包括商家的联系方式、照片、我们与商家的合照、给商家做的横幅或展板等。将这些们独有“开门砖”，显得与其他外联团队不同，并且正式，使商家相信我们。这些资料的收集能够增强部门文化，也方便新旧两届同志的交接工作。四、工作计划（一）前景预估在20**学年的工作后期，我们发现团结外联市场已经混乱。不熟的大一新生将涌进团结这个不算小的消费市场，他们在进校初期是盲目的，契机，对我们来说也是一个契机，我们应抓住这个机会，积极外联，站在商家的20**0会根据这样一个目标不断改进，创新，开拓，前进。中期外联和后期外联。1.前期外联前期外联又可以将之称之为“外联第一桶金”，顾名思义，就是候进校宣传，展卖收益应该是特别大的。我们必须牢牢的抓住这个机会。因此，沟通桥梁。联网核查管理自查报告**信用社关于客户身份证信息联网核查自查情况的报告联社：根据联社的安项工作具体的开展情况报告如下：一、认真学习文件，加强组织领导。我社及时组织职工认真学习了联社《关以便有效整合柜面业务核查渠道，规范业务操作，提升核查业务的效率和质量。二、精心安排部署，全力落实自查工作。结合我社实际，自查工作具体开展如下：影像拍摄、信息登记、打印核查结果等步骤。条件。三、存在问题通过自查，我社客户身份证联网核查业务处理基本规范，达到了联社关于联网核查的相关政策要求。客户联网核查城区营业室共计20笔，全部为身份证原件，2笔未认定属核实身份证真伪无影像资料，17笔图像清晰,1笔图像不清晰。八一分社共计19笔，全部为身份证原件，2笔未认定属核实身人的照片，所以导致留存的身份信息和影像资料不符。四、存在问题的原因及解决措施我社职工在影像资料的拍摄过程中，由于操影像资料模糊。经过分析，我社召开了会议，拿出解决问题的办法。一是加强培训，提高职工办理业务的技能；二是增加营业大厅的采光设施，提高亮度。相信0一三年十月二十四日篇2：联网核查公民身份信息自查报告。联网核查公民身份信息自查报告一、网核查的现状1．**信用社建立了联网核查公民身份信息制度。二、身份证不符等情况及时上报，并对此种情况不予办理业务。三、网点配备核查设备的台数**信用社共配备核查设备两台四、核查效果联网核查制度中规定的需要客户出示身份证原件并且留存身份证复印件的业务我们都认真对客户身份信心进行了联网核查，同时系统业务及技术岗位有备份人员，实行AB角制度。岗位职责以A角为主，在A角业务多或休假期间，B角代信用社20**年12月2日篇3：个人存款账户实名制专项检查自查报告。个人存款账户实名制专项检查自查报告根据省联社通知要求，认真领会文件精神，我社开展了个人存款账户实名制专项检查，现将自查情况报告如下：（一）成立个人存款账户实名制专项检查工作领导小组：组长：成员：为确户实名制进行全面摸底，了解了账户种类及数量、开户时间、金额大小、留存身份证件种类等情况，确保核实工作平稳开展。（二）按照指导意见中的核实工作措施，逐条对个人存款账户实名制进行核证件的，均要求客户在下次办理业务时携带身份证件进行身份核实工作。（三）存款人开户资料中留存的开户证明文件为